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Chainalysis发现恐怖分子正在完善加密货币融资业务

Chainalysis发现恐怖分子正在完善加密货币融资业务

  Chainalysis的一项新研究发现,恐怖分子正在使用加密货币完善其融资业务。

  更快更广泛的资金

  今天早些时候,即1月17日,区块链分析师哈马斯的军事部门,著名恐怖组织Izz ad-Din al-Qassam Brigades(AQB)确定为恐怖分子利用加密货币协助其活动的首例确诊案例。AQB使用一个网站为每个捐赠者生成一个新的比特币地址以存入资金。它包括一个关于如何以最大的匿名性捐赠的视频。与早期类似的活动相比,AQB筹集了尽可能多的资金并获得了更多的捐助者,但不到一半的时间。

  加密货币以前与犯罪联系在一起,包括庞氏骗局和仇恨犯罪。在其他最近的研究中,Chainalysis跟踪了从犯罪企业到交易所的28亿美元比特币。超过50%(14亿美元的比特币)通过主要交易所Binance和Huobi交易。

  执法回应

  加密货币犯罪引起了监管机构和政府官员的注意,他们希望对数字货币进行更多的监督。去年,美国财政部长史蒂夫·姆努钦(Steve Mnuchin)在金融行动特别工作组(FATF)的一次聚会上发表讲话,称赞了打击加密货币犯罪的全球监管标准:

  “ FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在暗影中运作。这将使新兴的金融科技部门能够在流氓政权和同情非法行为方面保持领先一步……”

  包括美国在内的200个国家/地区的FATF推行打击金融犯罪的措施,现在要求交易所更了解客户和交易。希望有更多的数据可以帮助在很大程度上缺乏应对这一日益严重的问题所需的监督的外汇机构中确定洗钱和恐怖主义筹资活动。

  Binance CCO塞缪尔·林(Samuel Lin)在对Chainalysis的声明中说:

  “ Binance致力于清理加密货币中的金融犯罪并改善我们行业的健康状况。我们将继续改善专有的KYC和AML技术以及第三方工具,在Binance的核心价值之一就是保护我们的用户……”

  币安是最大的加密货币交易所之一,去年秋天的利润超过 10亿美元。

Chainalysis发现恐怖分子正在完善加密货币融资业务

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