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泰国官员将调查所谓的加密货币金字塔计划

泰国官员将调查所谓的加密货币金字塔计划

  代表泰国涉嫌加密货币金字塔计划的受害者的一名人权律师正在将其案件提交给该国的特别调查局(DSI)。

  据《曼谷邮》 1月16日报道,鉴于此案的严重性,大约20名受害者(据称损失总额为7500万泰铢(约250万美元))正在寻求超越泰国甲米府当地警察的调查范围。

  DSI是泰国司法部的一个部门,其工作独立于泰国皇家警察部队,其任务是调查“特殊案件”,例如涉及有组织犯罪网络或与国家安全威胁有关的案件。

  每周回报百分之八-直到支票反弹

  根据该报告,所谓的金字塔计划被称为“ Khung Nong Cryptocurrency Trading”,于2018年在甲米府实施。有希望的回报率高达8%,每周在甲米,董里,雅拉,北大年和那拉提瓦等镇的当地人据报道,他们已经出售了包括私人土地,汽车和摩托车在内的资产,以筹集资金进行投资。

  在2018年10月至2018年2月期间,该计划吸引了更多的受害者,直到其运营商突然停止派发股息。一位投资者Noopad Wachedi表示,她已出售土地以筹集投资所需的资金,并且Khung Nong Cryptocurrency Trading的运营商给予她的支票随后被退回。

  诺帕德女士声称她的招聘人员声称她的投资受到州官员的监督。另一位受害者,她的亲戚,也提到了一系列欺骗投资者的所谓alleged俩。

  本地抢劫

  在2019年秋天,Cointelegraph报告称,曼谷警方逮捕了一名48岁的男子,该男子称自己为“加密货币向导”,涉嫌在5亿泰铢(合1.630万美元)的加密交易欺诈中扮演的角色。

  去年,另一位杰出的本地人物-泰国肥皂剧明星Jiratpisit Jaravijit – 涉嫌参与7.97亿泰铢(2460万美元)的比特币(BTC)投资抢劫案而被捕,据称他与兄弟姐妹一起运作。

泰国官员将调查所谓的加密货币金字塔计划

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