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最新消息:司法部称使用隐私硬币“表明可能存在犯罪行为”

  美国司法部的一份新报告称,处理门罗币,达世币和Zcash等代币的加密货币交易商正在从事“高风险活动”。

  根据美国总检察长的网络数字任务组于10月8日发布的报告,即加密框架:执法框架,匿名增强型加密货币(AEC)可能破坏现有的反洗钱(AML)并打击资助恐怖主义(CFT)从事虚拟资产活动的企业制定的法规。工作队列举了硬币,包括Monero(XMR),Dash(DASH)和Zcash(ZEC)。

  报告指出:“新闻部认为,使用AEC是高风险活动,表明可能存在犯罪行为。”“ AEC通常被交换为其他虚拟资产,例如比特币,这可能表明试图掩盖犯罪行为的用户使用了跨虚拟资产分层技术。”

  根据该报告,隐私硬币持有人可以使用混合器,玻璃杯和跳链来混淆其代币的来源,从而破坏AML和CFT。

  DOJ称,跳链是“经常洗钱的虚拟货币盗窃者,”涉及将一个人的加密资产交换给其他在不同的区块链(如比特币(BTC)和以太坊(ETH))上运行的人。

  混合器和不倒翁使调查人员很难在将多个交易者的加密货币资产发送到适当的钱包之前对其进行混合来追踪资金。该报告引用了一种名为Helix的隐私工具,据称该管理员于2月份因洗钱了价值超过3.11亿美元的比特币而被捕。

  “这些服务的经营者可能会因洗钱而承担刑事责任,因为这些混合器和玻璃杯是专门为“掩盖或掩饰金融交易的性质,位置,来源,所有权或控制权”而设计的。”

  美国司法部今天发布的报告本身是83页的官方指南,旨在使美国的加密货币市场承担责任。该报告中最值得注意的断言之一是该部门声称对其加密交易与美国服务器进行交互的个人具有管辖权。

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