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最新消息:所有加密货币交易所中超过一半的身份验证较弱或没

  区块链分析公司CipherTrace的一项最新研究显示,全球所有交易所中有超过一半的KYC识别协议薄弱-欧洲,美国和英国的交易所是最严重的犯罪者

  CipherTrace分析了800多个分散,集中和自动化的做市商交易所,发现尽管有反洗钱(AML)法规,其中56%的交易所完全不遵守KYC准则。此类交易所数量最多的国家是欧洲,该地区以更严格的法规而闻名。但是,欧洲虚拟资产服务提供商中有60%的KYC做法不完善。

  USUK和俄罗斯是KYC弱的交易所数量最多的三个国家。就软弱和多孔VASP的组合而言,新加坡也位居榜首。

  研究发现,许多交易所没有在其网站或条款和条件上提及来源国。这似乎是有意的-在这些交易所中,有85%的KYC框架脆弱。这意味着某些交易所隐藏了其管辖范围,以避免必须注册或遵守反洗钱法规。

  该报告指出,在塞舌尔注册的交易所中有70%的KYC规范较差,这使得该小岛国成为潜在洗钱者的温床。

  该研究还检查了21个DEX,发现高达81%的了解客户的习惯(KYC)很差,甚至没有。但是,DEX不一定是洗钱的好地方。CipherTrace指出,即使在KuCoin黑客中被盗的790万美元加密货币在去中心化交易所Uniswap上出售,也没有在那儿洗钱。

  Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)说:“黑客没有使用DEX来隐藏他们的踪迹,而是这样做了,以便可以出售其被盗的令牌。”

  DeFi项目提供传统的金融活动,例如放贷,借贷和赚取利息,这意味着它们可能与银行和其他受管制的金融机构属于同一监管框架。

  SEC Crypto Czar Valerie Szczepanik在本月初表示:“这些都是金融活动,它们可能已经受制于各种法律,包括证券法,潜在的银行业和贷款法,这绝对是AML / CTF法。”

  CipherTrace首席执行官Dave Jevans说,他不相信DeFi协议会轻易接受法规。

  杰文斯说:“根据过去几个月的经验,他们不想与KYC有任何关系。”

  “他们只是说他们正在编写软件,尽管他们从中获得了有益的资金,但他们并没有'操作'它。但是有趣的是看到平台的治理是什么,通常是来自风险资本支持的公司。”

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