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加密货币交易所:伊朗加密货币交易所的“出口骗局”

  据报道,针对伊朗的加密货币交易平台Bitisis瞄准了有投资机会的中国投资者,该公司已经退出了出口骗局。

  中国警方目前正在调查该交易所的消失,该平台似乎在突然暂停运营后将用户的资产转移到了三个钱包地址。

  但是,有问题的地址由主要的加密货币交易所持有,并已被冻结。据报道,Bitisis的经营者与许多其他类似的交易所有联系。

  套利欺诈?

  根据8btc的说法,Bitisis承诺向投资者提供大量套利机会的分支机构推荐佣金,并发起了针对包括百度,智虎和铁巴在内的中国知名社交媒体平台用户的激进营销活动。

  涉嫌的骗局还使用了复杂的搜索引擎优化策略来吸引大量新闻发布和其他广告材料。

  该报告将Bitisis描述为一种金字塔方案,并将一个加密交易所打包为一个,允许用户将比特币(BTC)转换为其本机令牌IRRT,作为访问Tether(USDT)的一种手段。

  但是,据报道,寻求从IRRT转换的用户将遇到无数的提款和验证要求。

  用户报告最终收到一封电子邮件,通知他们Bitisis已暂停营业,促使他们参与执法。

  由中国国民经营

  8btc报告称,有多个消息来源表明Bitisis的运营商实际上位于中国,该平台在运营初期使用阿里巴巴的云服务器托管。

  据报道,Bitisis的运营商是指环的成员,该环在中国境外的多个司法管辖区经营着多个交易所。

  据信该组织还采用基于委内瑞拉的“ Bit-Ven”计划,该计划分发的营销材料与Bitisis发布的材料几乎完全相同。

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