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最新消息;开曼群岛引入针对虚拟资产服务提供商的法规

  开曼群岛政府金融服务部宣布已启动针对虚拟资产服务提供商或VASP的监管框架。

  该部在10月31日的新闻稿中称,此举加强了该国“监管和吸引以虚拟资产为业务的个人和实体的能力”。

  实施的第一阶段已经在进行中,其重点是遵守和执行反洗钱和打击资助恐怖主义的规则。

  新框架纳入了金融行动工作组于2019年通过的更新建议。

  正如Cointelegraph当时报道的那样,这些建议包括有争议的“旅行规则”,该规则要求VASP收集并共享有关交易的发起者和受益人的个人数据。

  现有的VASP和进入市场的新手将需要向开曼群岛金融管理局注册,以证明其符合全球AML / CFT标准。

  在最近的相互评估报告发布之后,FATF和加勒比金融行动特别工作组目前正在审查开曼的AML / CFT制度。

  VASP框架将在CFATF评级于11月提交之前提交考虑。预计到2021年第一季度末,FATF审查的结果。

  框架实施的第二阶段将包括“许可要求和审慎监管”,预计将于2021年6月生效。

  上个月,开曼群岛已从欧盟的避税天堂黑名单中删除,并且似乎正在认真努力改善其在金融界的形象。

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